А когда совещания были о чем то ? Я когда работал на гос структуру, в день 7-8 и все ни о чем. Народ идёт в главный корпус на очередное совещание и ржет, щас опять ни о чем
ну и итог дня..
В связи с опубликованием 16 декабря 2015 года в «Вестнике Банка России» за №115 Положения об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком России 15.10.2015 г. за №499-П (далее по тексту – Положение), вступающего в силу с 27 декабря 2015 года, просим использовать в работе с 28 декабря 2015 года, в целях идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев новые формы анкет, так как, согласно пункту 6.2. Положения, со дня вступления его в силу кредитные организации должны осуществлять в целях идентификации сбор сведений и документов в объеме соответствующем Положению.
ну и итог дня..
В связи с опубликованием 16 декабря 2015 года в «Вестнике Банка России» за №115 Положения об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком России 15.10.2015 г. за №499-П (далее по тексту – Положение), вступающего в силу с 27 декабря 2015 года, просим использовать в работе с 28 декабря 2015 года, в целях идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев новые формы анкет, так как, согласно пункту 6.2. Положения, со дня вступления его в силу кредитные организации должны осуществлять в целях идентификации сбор сведений и документов в объеме соответствующем Положению.
- Зато сколько кг лишней бумаги будет. На 15 тыс.руб. можно купить 200$. Как и где будут храниться эти анкетные данные? smile
- Как в 17-м по ним легко "расстрельные" списки составить.
- Учтите, коммерческие банки заканчиваются, список истощается, новых лицензий нет.
Начали с банков, т.к. это наиболее жирные куски. Там работают профессионалы, их можно вспугнуть.
Когда коммерческие банки закончатся, примутся за население.
- Что ж - все ясно.
Сначала железный занавес, теперь вычисляют кто побогаче..
(С)
сидишь тут по полдня строчишь ответы на запросы финмониторинга, это если банк с тобой хочет быть, а если не хочет - тебя просто просят закрыть счет, ведь всем дорога лицензия.
Сообщение от Anelechka
zzoe
а в реале все оказалось не так, как я думала ...
Там шли мандарины, помиомидоры и прочая Турецкая зеленушка, теперь прикрыли и за строителей принялись и обратно им пути не будет . Будут знать как безобидно сбивать военный самолёт ВКС России !